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反洗钱监测平台

针对金融机构以及监管机构,提供反洗钱现场检查能力,包括可疑交易的风险识别以及自定义反洗钱模型,发现非法集资,地下钱庄,涉毒涉赌,恐怖融资,走私等风险.
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产品优势
成熟可靠
基于阿里云和蚂蚁金服成熟的大数据产品。人行实际使用验证。本产品所配备大数据平台已经进行过针对性地调优。
海量数据高速处理
百亿级数据离线处理能力。十亿级数据当天处理能力。数百台集群并发和扩展能力。

智能模型和算法

内置近 20 个业务模型。NLP 模型对非结构化法规进行解析,多维分析辅助决策。
完善的反洗钱工具
托拉拽自主模型规则生成,基于关系网络的反洗钱分析能力,股权穿透工具等。
核心功能
数据导入
在被监管/核查单位安装蚂蚁监管大数据平台,导入被监管机构数据。 监管或者核查机构接入被核查金融机构数据,归一化到蚂蚁监管大数据平台。

内置智能模型和算法

内置 20+ 可疑交易反洗钱模型,包括非法集资,地下钱庄,涉毒涉赌,恐怖融资,走私等风险。
自定义反洗钱模型
可对检查数据、使用模型以及筛查结果进行相应的统计、分析、挖掘和可视化呈现。
分析能力
对于可疑违规案例进行深入分析和挖掘,实施有效监管核查和机构自查。
应用场景
监管机构的反洗钱现场/非现场检查
监管部门可将金融机构上报的数据,或者提供软件到金融机构本地,进行反洗钱现场检查,包括可疑交易,KYC等,检查策略包括现有的模型以及自定义模型。
金融机构识别洗钱风险以及合规风险
金融机构用于反洗钱合规自查,包括可疑交易识别(黄赌毒,暴恐症,非法集资,地下钱庄等),以满足监管合规要求。

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