反洗钱监测平台-云巴巴

反洗钱监测平台

针对金融机构以及监管机构，提供反洗钱现场检查能力，包括可疑交易的风险识别以及自定义反洗钱模型，发现非法集资，地下钱庄，涉毒涉赌，恐怖融资，走私等风险.

产品优势

成熟可靠

基于阿里云和蚂蚁金服成熟的大数据产品。人行实际使用验证。本产品所配备大数据平台已经进行过针对性地调优。

海量数据高速处理

百亿级数据离线处理能力。十亿级数据当天处理能力。数百台集群并发和扩展能力。

内置近 20 个业务模型。NLP 模型对非结构化法规进行解析，多维分析辅助决策。

完善的反洗钱工具

托拉拽自主模型规则生成，基于关系网络的反洗钱分析能力，股权穿透工具等。

核心功能

数据导入

在被监管/核查单位安装蚂蚁监管大数据平台，导入被监管机构数据。监管或者核查机构接入被核查金融机构数据，归一化到蚂蚁监管大数据平台。

内置智能模型和算法

内置 20+ 可疑交易反洗钱模型，包括非法集资，地下钱庄，涉毒涉赌，恐怖融资，走私等风险。

自定义反洗钱模型

可对检查数据、使用模型以及筛查结果进行相应的统计、分析、挖掘和可视化呈现。

分析能力

对于可疑违规案例进行深入分析和挖掘，实施有效监管核查和机构自查。

应用场景

监管机构的反洗钱现场/非现场检查

监管部门可将金融机构上报的数据，或者提供软件到金融机构本地，进行反洗钱现场检查，包括可疑交易，KYC等，检查策略包括现有的模型以及自定义模型。

金融机构识别洗钱风险以及合规风险

金融机构用于反洗钱合规自查，包括可疑交易识别（黄赌毒，暴恐症，非法集资，地下钱庄等），以满足监管合规要求。

蚂蚁摩斯（ANT MORSE ）为了数据流动的价值，利用多方安全计算、隐私保护、区块链打造数据安全共享的基础设施。解决企业之间数据合作过程中的数据安全和隐私保护问题，打通数据孤岛，将计算移动到数据端，达成数据可用不可见，安全促进业务创新。

安全可靠

功能完备

蚂蚁区块链|开放联盟链是今年4月16日正式发布，面向中小企业和开发者的“无需搭链、快速低成本上链”的全民上链产品——类公链的服务网络。为推进全民共享区块链，4-6月正式启动【全民上链全民享】全程助力上链活动。

功能完备

安全可靠

蚂蚁区块链溯源服务（ Ant Blockchain Traceability As a Service，简称 "TaaS" ）利用区块链和物联网技术追踪记录有形商品或无形信息的流转链条，把商品的品质信息、物流信息、质检信息等关于商品特征的数据，不可篡改的登

高效稳定

安全可靠