华盟税纪云零售连锁企业税务管理系统_税务风险管理系统哪家好-云巴巴

华盟税纪云零售连锁企业税务管理系统

华盟税纪云零售连锁企业税务管理系统，自动税务数据采集，完成一键申报。可以支持多位税务人员短期内及时完成所有公司纳税工作，预估申报工作效率提高30%。从业务前端申请开始规范业务、系统单据流，增加税务管控逻辑，视同销售数据自动集成SAP，形成视同销售台账，定期推送税纪云实现一键报税。

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企业税务管理痛点

零售连锁行业税务管理痛点 icon

数据准备难度大
涉税数据散落各部门及各系统中，数据归集耗时；部分数据需要面向全国所有门店收集（如销项发票数据）；税务申报表依赖Excel进行手工处理，工作量大。

税务管理效率低和成本高
税务人员难以管理几十或上百个纳税主体申报数据的准备；与全国各地门店沟通成本高且延时性；伴随业务扩展，增加管理难度。

数据存档及查询困难
税务数据零散，收集格式或者口径不统一，难以统一管理；无统一税务管理平台或数据库难以查询历史税表、税务数据；门店数量众多，应对税务局检查时效性底。

风险管理应对慢
税务机关推送的风险指标，反馈效率低下；无法获取权威同业运营指标，无法做到横向比对和预警提示；无法站在监管角度审视内部风险和应对。

零售连锁行业税务管理的提升 icon

提效率
实现全税种税金计算、纳税申报的全流程管控，提高准确性并提升税务人效。

创价值
根据最新政策法规变化，实时更新系统表单和功能。支持对税务表单样式、取数映射逻辑进行可配置操作。

管得住
建设税务风险系统管理，系统化识别内部税务风险采取应对措施。监控日常税务风险和疑点，提升税务管理工作效率。

强内控
确保税务信息及税务资料的完整性、安全性、保密性，支持设置不同用户的角色和操作权限。

零售连锁行业的SaaS解决方案 icon

解决方案

税纪云解决方案

通过税纪云统一数据申报系统，自动税务数据采集，完成一键申报。可以支持多位税务人员短期内及时完成所有公司纳税工作，预估申报工作效率提高30%。

e.g.视同销售解决方案

从业务前端申请开始规范业务、系统单据流，增加税务管控逻辑，视同销售数据自动集成SAP，形成视同销售台账，定期推送税纪云实现一键报税。

零售连锁行业场景

平台补贴（如京东、抖音等平台补贴）--由平台承担返还给客户的补贴

场景描述平台补贴

活动：如平台推出百亿补贴，目的是吸引消费者前来购物，提升购物力度。这个优惠补贴模式下，商品的订单金额为两个部分，一部分是买家实际支付的价款，一部分是平台给予商品的补贴。

税务风险识别

平台补贴适用增值税率/发票开票可能被视为有误：平台补贴签定的条款不同，适用的增值税税率以及开具内容/方式不同。开具给顾客的发票金额是否已剔除平台补贴/以折扣形式体现；开具给平台的发票是商品销售发票还是服务发票。

税务建议

与平台签定服务类合同（如市场推广服务），在合同中描述服务的内容。会计上按服务确认收入，按6%缴纳增值税；则给顾客的平台补贴做为企业行为给予折扣，按商品税率（13%/9%/0%）抵减销项税，发票以折扣形式开具给顾客。

零售连锁行业场景

单品\品牌\全场折扣券等促销活动

场景描述促销模式

为提升单品\品牌\门店整体的销量，实现用户及销量的增长，通过发放单品折扣券、品牌折扣券、全场折扣券等形式，促进引流力度。

税务风险识别

在多税率业务场景下，折扣抵减的税率可能有误：用券范围不同，折扣需分摊到不同税率不同商品组合，如从高或从低处理，存在少计提或多计提销项税的风险。开具发票时，价款和折扣额如未在同一张发票上分别注明，存在折扣额不得扣减的风险。

税务建议

根据活动券的使用范围，由系统按规则分摊折扣金额至商品明细；开具发票时，将折扣金额单独展示。

税务风险管理—指标设计 icon

在税务风险监控指标设计时，建议在考虑税务机关常用指标的基础上，有效融合企业自身税务管理需求，充分考量风险监控所需数据的可获取性，以保证税务风险场景的可用性、完整性和可落地性

税务风险管理—风险管理闭环 icon

设计思路：通过从风险定义到风险识别、风险评估、风险披露和风险应对的闭环管理模式，通过及时化解潜在税务风险、痕迹化记录经营业务对纳税申报的影响，提升企业税务迎检能力，强化集团内部风险管理水平。根据税务管理内外部要求，持续优化指标设计和阈值设定。根据更正后的数据，重新计算原异常指标，并重新生成风险评价。

税务风险指标设计与阈值设定
根据企业自身所处行业及服务内容，分析具体采用哪些指标进行监控，并设定相关阈值。

税务风险指标

自动计算
对风险指标进行计算，将税务风险定量化。

税务风险等级

自动定量评价
针对监控的场景和指标，根据被监控对象的风险异常，基于指标模型权重，评价其税务风险等级。

风险评价

结果披露
日常持续性开展监控分析，结合指标模型的阈值区间，披露企业内部税务风险异常。

风险应对

任务推送
根据被监控对象的风险异常，推送风险应对任务给相关负责人。

风险应对

任务处置
基于税务风险管理闭环理念，实现风险应对任务的下发、处置、反馈和结果确认。

公司与产品简介

华盟科技咨询（深圳）有限公司是一家基于云计算的税务合规软件和解决方案提供商，创始人主要来自国际四大，有多年大企业税务信息化数智化建设的实际经验。公司总部位于深圳，在上海、北京、广州、香港等地设有公司。华盟·税纪云是由华盟科技自主研发的智慧税务综合管理SaaS平台，从政策溯源、发票溯源、会计溯源到智能税会差异调整计算、一键申报、风险管理等方面，实现信息化和数字化，整体性提升企业税务合规遵从度和税务管理效率。华盟·税纪云入选腾讯SaaS加速器三期并加入腾讯SaaS技术联盟大家庭，华盟完成了机构融资，由深创投和梅花创投领投，光远投资和深创投索斯福基金跟投。

华盟•税纪云平台定位 icon

华盟•税纪云平台产品架构 icon

产品亮点

SaaS解决方案｜产品功能特点 icon

实现对子公司和分公司纳税状况数据的快速汇总分析评估

集团管理

统筹管理｜标准规范｜共享作业

跨地区报表统计分析

多层级人员权限设置

工作流程管控可视化

批量审批批量报送

千户计划一键报送

重点税源一键报送

SaaS解决方案 | 零售连锁集团的统一税务管理 icon

通过华盟·税纪云 SaaS平台实现对旗下子公司与分公司的统一税务管理，提高税务管理效率，降低管理成本。统一查看管理门店主要经营信息；可按地图展示全国门店信息；支持批量更改门店信息。

SaaS解决方案 | 集中处理 icon

集团办税任务集中化批量处理，关键指标提升任务审批效率，一键生成税金统计表、请款表。

SaaS解决方案｜产品功能特点 icon

风险自查

助力企业提高税务合规遵从度及信用评级

风险预警

内设300+风险指标账表多维度交叉核对

财税指标异常预警信用评级实时监控

自建行业数据库比对风险报告自动生成

大数据库

海量财税报告

覆盖领域广泛

对标同类行业

产品给企业创造的价值 icon

税务政策数字化
将外部税务政策法规和内部管理制度数字化，并通过系统进行集中管理，以及进行平台政策维护。

税务共享数字化
开展税务共享和集中作业，覆盖进销项发票管理、税务会计、纳税申报、日常统计报送等共享作业，通过平台进行数字化操作。

税务风控数字化
定义税务风控指标和模型，通过平台进行税务风险的监控和预警，并开展响应、处理、优化、关闭等闭环风控管理。

税务筹划数字化
提示税务人员税收优惠应享尽享，定义税筹方案，并按照场景开展数据测算，实现税筹数字化呈现。

税务决策数字化
整合涉税业财数据、税务数据，多主体、多维度进行数据分析，形成管理视图，支撑税务决策。

税务管理数字化
通过平台支撑税务日常管理工作，包括重大事项管理、税务检查、人员管理、绩效考核、培训考试等。

税务档案数字化
涉税档案，如发票数据、税务台账、资质文件等，通过平台进行数字化存储，随时调档查阅和使用。

零售行业税务数字化数据价值挖掘-数据治理 icon

零售行业税务数字化数据价值挖掘-数据挖掘 icon

01
数据含义：好、坏、高、低，数据对标：相对评价，发现问题和机会：优惠、风险、筹划例：税负率波动过大？高于同行业？

02
根因分析：下钻、杜邦、漏斗、因素分析，过程分析：哪个环节出了问题，例：增值税税负率波动是销项因素？进项因素？留底退税因素？

03
方案推荐：在线解决方案，方案效果预测：测算分析对比/预测分析。例：税负率测算工具。

云时代下税务数字化的技术应用 icon

深化税收征管改革主要内容 icon

税务治理进入以数治税阶段：以发票电子化改革为突破口，启动实施金税四期建设，内外部涉税数据汇聚联通、线上线下数据有机贯通，法人税费信息“一户式”、自然人“一人式”智能归集。同一企业或个人不同时期、不同税种、不同费种之间，以及同规模同类型企业或个人相互之间税费匹配等情况的自动分析监控，全面驱动税务执法、服务、监管制度创新和业务变革，全面提升税收征管效能和税收治理水平。

深化税收征管改革主要内容（续） icon

深化税收征管改革主要内容（续） icon

1.智慧税务建设

推进内外部涉税数据汇聚联通、线上线下有机贯通，法人信息“一户式”、自然人信息“一人式”、税务机关信息“一局式”、税务人员信息“一员式”智能归集分析。2025年实现税务执法、服务、监管与大数据智能化应用深度融合、高效联动、全面升级。

2.执法区域协同

推进区域间税务执法标准统一，实现执法信息互通、执法结果互认，简化企业涉税涉费事项跨省迁移办理程序，扩大跨省经营企业全国通办涉税涉费事项范围，资质异地共认，2025年基本实现全国通办。

3.政策实传服务

实现依法运用大数据精准推送优惠政策信息。

4.改进办税方式

2023年基本实现信息系统自动提取数据、自动计算税额、自动预填申报，纳税人缴费人确认或补正后线上提交。

5.提升纳税效率

大力推进税（费）种综合申报，依法简并部分税种征期，减少申报次数和时间。

6.咨询服务平台

全面改造提升12366平台，2022年基本实现全国咨询一线通答。

7.新型监管机制

实行信用＋风险动态信用等级分类和智能化风险监管。健全以数据集成＋优质服务＋提醒纠错＋依法查处的自然人税费服务与监管体系。

8.重点领域监管

对逃避税问题多发的行业、地区和人群适当提高抽查比例，对隐瞒收入、虚列成本、转移利润以及利用税收洼地、阴阳合同和关联交易等逃避税行为，加强对高收入高净值人员的税费服务与监管。

9.打击违法行为

依托税务网络可信身份体系对发票开具、使用等进行全环节即时验证和监控，实现对虚开骗税等违法犯罪行为惩处从事后打击向事前事中精准防范转变。精准有效打击“假企业”虚开发票、“假出口”骗取退税、“假申报”骗取税费优惠等行为。

10.税收共治格局

加强部门协作：电子发票与财政支付、金融支付、企业财务系统衔接。强化国际税收合作：深度参与数字经济等领域的国际税收规则和标准制定，落实防止税基侵蚀和利润转移行动计划。

从金税四期看全电发票 icon

金税四期与金税三期的比较 icon

金税三期“以票控税”

税局掌控了企业销售开票和采购收票信息，初步实现对业务流程的监控。设立了行业利润指标和风险指标，大数据推送。打通各级税务局数据，实现全国共享。不开票数据无法掌控，现金交易数据无法监控。发票、财务报表、税务报表没有数字化，不能进行智能解析。

金税四期“以数治税”

一个数字化的税务监管系统，合并非税务数据包括企业的房产、资金流水、社保。基于云架构的发票信息，对企业上下游货物流的真实性进行比对。通过与银行互通，对收入、采购、费用真实性对比。海关和外汇管理数据共享，加强对出口退税的监管。风险指标更加具有针对性。

证照合一

对企业的影响

营业执照由登记部门直接核发，相关信息在全国企业信用信息公示系统公示，并归集至全国信用信息共享平台。股权转让，工商局会直接抄送至税务局。为职工办理参保登记，经办机构可直接从工商局调取参保人数、缴费工资总额、社保缴费金额，欠缴社保费等数据信息，税务局也可直接提取进行比对。

银行信息共享

对企业的影响

四部委建立企业信息联网核查系统，税局可以获取企业相关人员手机号、纳税状态、登记信息。银行可向税局提供存款、贷款、资信、资金流向、境外投资企业收付汇等信息。税局可以对企业人员的银行信息（对公、对私账户）、社保数据及企业申报的收入数据进行比对，分析企业是否存在税务风险。

银行信息共享（续）

金税四期

大额现金必须登记：单笔5万元或外币等值1万美元，现金收支登记资金来源或用途，对可能存在风险的现金收支，进行风险标注，并持续跟踪监测。

对企业的影响

税局可掌握现金存取的用途信息，可通过大数据分析比对发现企业偷、逃税的线索。现金发放工资、股东分红的偷逃个税行为将曝光。现金入个人账户，企业不入账不计收入的偷漏税行为将无所遁形。

银行信息共享（续）

新型技术的应用：云计算、大数据分析 icon

金税四期

基于大数据对不同企业的指标、特征进行业务维度分类。通过登记认定、发票管理、申报管理、退税管理、关联交易等形成纳税人画像，建立风险指标库，针对反避税情报、异常发票凭证、团伙、骗税中的风险疑点形成税收风险疑点库。利用发票上下游关系、企业人员任职关联形成风险链条，提供监控预警，实现风险疑点企业实时开票、办税监控提醒。

对企业的影响

通过自设风险指标，加强内部风险管理。提高合规意识，实现业务、财务、税务流程规范标准化。税务管理向数字化转型，建设智慧税务系统，用自动化工具取代手工操作。

区块链、数字人民币

金税四期

针对区块链的税务监管，核心在于资金流动监管央行将区块链技术运用到数字货币中

对企业的影响

区块链使得国内外税务部门信息交换更加便捷透明，税务部门可访问跨国公司区块链进行实时税务审计，企业所有引发增值税交易信息，进行实时掌握。具有可控匿名特性，在流通过程中的所有信息都会被如实记录且无法随意修改。

零售连锁行业面临的常见风险点 icon

零售业

免税销售额占比与免税项目进项税转出额占比的配比偏高，简易办法计税销售额同比变动率偏高，简易征收项目进项转出占比与简易征收收入占比的配比异常，取得的发票广告业宣传费与企业所得税申报数据中广告费和业务宣传费异常，取得的发票租赁费与企业所得税申报中期间费用的租赁费异常，企业所得税申报职工薪酬调整与职工薪酬占比偏低，企业所得税申报资产折旧推销费与固定资产原值法定折旧率配比异常。企业所得税申报资产折旧推销费与固定资产原值法定折旧率配比异常，固定资产综合折旧率同比变动率偏高，不动产经营租赁服务增值税计税依据与从租计征房产税计税依据差异额偏大，印花税购销合同申报数与增值税进销项金额合计的配比异常，印花税购销合同申报数与增值税进销项金额合计的配比异常，产权变动发生与印花税申报差异偏大。

发票风险

开票项目与实际经营范围严重不符异常，商贸公司进、销商品不一致严重背离，纳税人销售货物发票价格变动异常，农产品收购发票数量较大，抵扣异常。新成立的公司频繁发票增量异常，新成立的公司开票额突增异常，增值税专用发票用量变动异常。存在大量无清单的办公品增值税发票。大部分发票顶额开具，发票开具金额满额度明显偏高异常。存在大量发票抬头为个人的不正常费用，大量取得未填写纳税人识别号或统一社会信用代码的增值税普通发票。

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